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反洗钱调查只能采取现场调查。( )
2024-01-17 16:16:32
2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库(判断题)
反洗钱调查只能采取现场调查。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交
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反洗钱询问笔录应当交被询问人核对,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。( )