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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。( )
2024-01-17 16:16:29
2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库(判断题)
1
要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。( )
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客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。( )