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  • 2024-01-17 15:25:39
  • 电子商务师三级理论模拟题五(修正版)

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A.

B.

C.

D.

正确答案是A

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  • 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
  • 客户身份识别也称“了解你的客户”。
  • 中国反洗钱监测分析中心是我国反洗钱行政主管部门。
  • 国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取临时冻结措施。
  • 客户所提供的身份证明文件不在有效期内,应拒绝办理业务。
  • 银行办理跨境人民币结算业务需要履行反洗钱与反恐融资义务。
  • 国务院反洗钱行政主管部门派出机构对金融机构反洗钱义务进行监督、检查。
  • 根据《中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法(试行)》,产品按其洗钱风险程度根据风险评估得分划分为高、中高、低三个等级。
  • 客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
  • 《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》明确了内控部门为反洗钱工作的牵头管理部门,因此,其他部门与反洗钱工作没有关联。
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