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客户身份识别途径有( )。
2024-01-17 13:41:01
2018农行柜面经理
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客户身份识别途径有( )。
A.实地查访
B.向工商行政部门核实
C.回访客户
D.向公安机关核查
正确答案是ABCD
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),可以交易符合下列( )情形之一的,金融机构
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客户风险等级按照洗钱风险程度 划分为( )和低风险这几类。