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金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下
2024-01-17 13:04:24
2019年客户经理第二批
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金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款。
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,且情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监