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涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由公安机关依照有关法律的规定办理。
2024-01-17 13:04:24
2019年客户经理第二批
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涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由公安机关依照有关法律的规定办理。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款。