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下列情况中,金融机构应当及时向反洗钱信息中心报告的是( )。
2024-01-17 13:03:55
2019年客户经理第二批
下列情况中,金融机构应当及时向反洗钱信息中心报告的是( )。
A.单笔交易超过规定金额
B.在规定期限内的累计交易超过规定金额
C.发现可疑交易的
正确答案是ABC
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下列说法正确的是( )。
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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展可疑交易活动调查时,应做到( )。