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客户身份识别又称:( )
2024-01-17 13:02:33
2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库(单选题)
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客户身份识别又称:( )
A.客户识别
B.客户身份尽职调查
C.实名制
D.客户风险控制
正确答案是B
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按照反洗钱法律规定,金融机构应:( )
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按照反洗钱法律规定,对以下哪种业务,金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件,登记妻子的姓名或者名称,联系方式,身份证