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金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度,按照规定了解客户的交易目的和( ),有效识别交易的受益人。
2024-01-17 13:02:32
2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库(单选题)
金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度,按照规定了解客户的交易目的和( ),有效识别交易的受益人。
A.交易对象
B.交易性质
C.交易资金来源
D.交易的真实性
正确答案是B
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金融机构( )和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
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