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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向( )部门通报。
2024-01-17 13:02:31
2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库(单选题)
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向( )部门通报。
A.反洗钱行政主管
B.外汇管理行政主管
C.司法行政主管
D.海关总署
正确答案是A
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金融机构、特定非金融机构应当严格按照( )发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立( )或者假名账户。