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客户要求将调查所涉及的账户资金( )的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
2024-01-17 13:02:29
2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库(单选题)
客户要求将调查所涉及的账户资金( )的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
A.转往辖外
B.转往省外
C.转往境外
D.向外转移的
正确答案是C
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对于故意提供虚假材料的金融机构,中国人民银行可以:( )
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建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括:( )