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反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的( )
2024-01-17 13:02:24
2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库(单选题)
反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的( )
A.采集与分析
B.分析与报告
C.采集与报告
D.采集、分析与报告
正确答案是D
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反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的( )
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国家确定以( )机构负责组织协调国家反洗钱工作?