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下列不属于实际控制人范畴的是( )。
2024-01-17 13:02:15
2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库(单选题)
1
下列不属于实际控制人范畴的是( )。
A.公司实际控制人
B.未被客户披露但实际控制着金融交易过程的人。
C.未被客户披露但最终享有相关经济利益的人员。
D.公司授权的经办业务人员
正确答案是D
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下列客户洗钱风险等级可评为低风险的是( )。
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下列不属于高风险业务范畴的是( )。