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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
2024-01-17 12:08:30
2019年反洗钱资格考试题库多选
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
A.可疑交易报告
B.大额交易报告
C.年度工作报告
D.年度工作报告
正确答案是AB
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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施,是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置
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中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:( )