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客户洗钱风险分类标准( )。
2024-01-17 12:08:19
2019年反洗钱资格考试题库多选
客户洗钱风险分类标准( )。
A.属于银行内部保密信息
B.直接关系到客户风险分类
C.应告知客户知晓
D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
正确答案是ABD
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人民银行在实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料( )。
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以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。( )