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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
2024-01-17 11:48:37
2019浙江农信反洗钱材料题
本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
A.诈骗洗钱
B.集资洗钱
C.传销洗钱
D.信用卡套现洗钱
正确答案是B
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105、DF4B型采用的旁承,主要由上、下摩擦板,橡胶弹簧,球面座及球头等组成。( )
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从可疑交易识别分析角度看,以下各可疑交易行为,不属于本案的可疑特点的是( )