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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有( )的支持。
2024-01-17 10:38:33
2019年客户经理第一批
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有( )的支持。
A.管理制度和工作制度
B.分类参数体系
C.评估计量体系
D.系统控制体系
正确答案是TFCD
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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类( )。
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接收境外汇入款的银行机构,发现( )缺失的,应要求境外机构补充。