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根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务。
2024-01-17 10:37:12
2019年客户经理第一批
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根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务。
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
正确答案是C
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《反洗钱法》的立法宗旨是为了( )。
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《反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。