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典型洗钱交易过程通常需要经过( )三个阶段。
2024-01-17 10:31:22
2018柜员等级题库-15法律合规部
典型洗钱交易过程通常需要经过( )三个阶段。
A.放置
B.离析
C.归并
D.清洗
E.回归
正确答案是ABC
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省联社管制度、管系统、管流程,为基层行社提供反洗钱基础支持,履行行业指导职能;法人行社_______,履行法人职责。
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洗钱具有以下特点( ) 。