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客户身份识别也称了解你的客户。
2024-01-17 10:14:34
2019财会判断(全对)AB岗
客户身份识别也称了解你的客户。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。
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客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户