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中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()。
2024-01-17 09:50:08
2019年柜员等级考试-单选汇总(v1.1)
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()。
A.公安部
B.国务院
C.中国人民银行
D.财政部
正确答案是C
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,以下简称“3号令”)的要求,应当自上一次提交可
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客户通过在境内金融机构开立的账户或银行卡发生的大额交易,由()负责报告。