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兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于()。
2024-01-17 09:50:07
2019年柜员等级考试-单选汇总(v1.1)
兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于()。
A.10%
B.20%
C.50%
D.80%
正确答案是D
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()是指在福建农信经营管理过程中,内部员工坚持依法合规的价值观,自觉遵守内外部规章制度,形成的集体合规意识与职业行为的总和。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,以下简称“3号令”)的要求,应当自上一次提交可