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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
2024-01-17 09:07:35
义乌制度百日学2019完整版
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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原则上不得向关系人发放信用贷款,但经总行审批允许的贷款除外。
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在非现场常态化运行中发现的带有苗头性或倾向性的问题,需转为现场审计的。