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金融机构应当在规定的期限内,妥善保存( )和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
2024-01-17 08:45:58
20190722年反洗钱资格考试题库
金融机构应当在规定的期限内,妥善保存( )和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
A.客户开户资料
B.客户销户资料
C.业务报表
D.客户身份资料
正确答案是D
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下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是:( )
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向( )报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。