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反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容,从动态过程看不应该包含:( )
2024-01-17 08:45:56
20190722年反洗钱资格考试题库
反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容,从动态过程看不应该包含:( )
A.事前预防
B.事前控制
C.事后监督
D.事后纠正
正确答案是B
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建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括:( )
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政策性银行、商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括( )。