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《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。
2024-01-17 08:45:55
20190722年反洗钱资格考试题库
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。
A.5
B.6
C.7
D.8
正确答案是C
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以下哪项符合人民银行《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(银发【2018】164号)关于信托机构的受益所有人的
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以下哪项( )不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定的后续控制措