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金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行( ),并书面记录相关情况。
2024-01-17 08:45:53
20190722年反洗钱资格考试题库
金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行( ),并书面记录相关情况。
A.洗钱风险评估
B.洗钱结果评价
C.洗钱犯罪防控
D.反洗钱培训
正确答案是A
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如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《身份识别办法》
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金融机构应定期开展反洗钱( ),加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题