行社发现或有合理理由怀疑客户、资金或者其他资产、交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，所涉及资金金额或者资产价值大小超过20万元的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。（ ）
A.正确
B.错误
正确答案是B
行社发现或有合理理由怀疑客户、资金或者其他资产、交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，所涉及资金金额或者资产价值
- 2024-01-17 08:43:11
- F2019浙江农信信贷从业考试—判断（全错）
行社发现或有合理理由怀疑客户、资金或者其他资产、交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，所涉及资金金额或者资产价值大小超过20万元的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。（ ）
A.正确
B.错误
正确答案是B