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《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
2024-01-17 07:37:30
2019年反洗钱资格考试题库单选
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
正确答案是A
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金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全( )制度
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( )规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客