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根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是
2024-01-17 07:26:18
2018柜员等级题库-汇总
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是
A.金融机构主管
B.金融机构有关人员
C.非金融机构工作人员
D.金融机构反洗钱工作人员
正确答案是B
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在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同
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关于金融机构保密义务以下说法正确的是