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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起施行
2024-01-17 07:26:17
2018柜员等级题库-汇总
1
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起施行
A.2008年3月1日
B.2007年3月1日
C.2006年3月1日
D.2009年3月1日
正确答案是B
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各网点在收到行社发起的案例协查后,应于( )个工作日内回复
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各行社发起反洗钱系统监测指标阀值动态调整后,每年至少重新认定( )次