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反洗钱信息管理系统,加入至关注库中的客户,在到期前3日内可进行展期的是
2024-01-17 07:26:16
2018柜员等级题库-汇总
反洗钱信息管理系统,加入至关注库中的客户,在到期前3日内可进行展期的是
A.短期关注
B.一般关注
C.重点关注
D.持续关注
正确答案是C
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经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经( )批准,可以采取临时冻结措施。
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关于风险评级客户操作流程,以下说法错误的是