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我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是( )。
2024-01-17 07:26:16
2018柜员等级题库-汇总
我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是( )。
A.中国人民银行反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行
D.银监会
正确答案是B
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中国反洗钱监测分析中心互联网站的中文域名为( )。
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经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经( )批准,可以采取临时冻结措施。