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重新识别客户身份后,对于洗钱风险等级,银行应( )。
2024-01-17 07:26:15
2018柜员等级题库-汇总
重新识别客户身份后,对于洗钱风险等级,银行应( )。
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户风险等级
C.及时调整客户风险等级
D.下一次办理业务时调整客户风险等级
正确答案是C
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商业银行为客户提供哪些服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件
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银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。