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中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
2024-01-17 07:26:13
2018柜员等级题库-汇总
中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.保卫局
D.分支机构
正确答案是B
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自( )起施行。
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客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。