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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由( )报告。
2024-01-17 07:26:11
2018柜员等级题库-汇总
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由( )报告。
A.开立账户的金融机构或者发卡银行
B.收单行
C.开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送
D.开户行
正确答案是A
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下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是( ) 。
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交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构( )。