首页
金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
2024-01-17 07:26:11
2018柜员等级题库-汇总
金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.2
B.5
C.10
D.30
正确答案是B
上一篇:
可疑交易报告制度是指金融机构按( )反洗钱行政主管部门规定的标准,怀疑、或者有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或与恐怖
下一篇:
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,( )。