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客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的( )防线。
2024-01-17 07:26:10
2018柜员等级题库-汇总
1
客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的( )防线。
A.第一道
B.第二道
C.第三道
D.最后一道
正确答案是A
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金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员,这是融机构反洗钱工作的(
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔( )的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客