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各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上,通过( )的方式确定金融机构反洗钱的义务,以有效打击洗钱活动,维护金融秩序。
2024-01-17 07:26:09
2018柜员等级题库-汇总
各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上,通过( )的方式确定金融机构反洗钱的义务,以有效打击洗钱活动,维护金融秩序。
A.条例
B.规定
C.立法
D.监管
正确答案是C
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实施预防、监控洗钱的行为必须以( )为核心主体,通过金融机构监测并报告异常资金流动,发现并控制犯罪资金。
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金融机构应当依法并审慎地识别可疑交易,做到不枉不纵,不得从事不正当竞争,妨碍反洗钱工作的进展,这是金融机构反洗钱工作的(