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行社的决策层、经营管理层、监督层分别承担相应的反洗钱职责,______是第一责任人,直接向其董(理)事会报告。
2024-01-17 07:26:09
2018柜员等级题库-汇总
行社的决策层、经营管理层、监督层分别承担相应的反洗钱职责,______是第一责任人,直接向其董(理)事会报告。
A.监事长
B.分管领导
C.反洗钱主管人员
D.行社法人代表
正确答案是D
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省联社反洗钱主管部门至少应配备2-5名反洗钱专(兼)职人员,其中专职人员不少于______名
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( )是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通