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金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
2024-01-17 06:57:57
2019浙江农信反洗钱多选
金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
正确答案是ABCD
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下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是( )
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下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有:( )