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143、根据中国银监会“三违反”排查要求,严肃排查员工是否参与( )、充当资金掮客、经商办企业等。
2024-01-17 06:53:17
2019信贷题库多选
143、根据中国银监会“三违反”排查要求,严肃排查员工是否参与( )、充当资金掮客、经商办企业等。
A.参与民间借贷
B.非法集资
C.过桥融资
D.为他人提供担保
正确答案是ABCD
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142、根据中国银监会乱象整治工作要求,商业银行不得存在( )、浮利分费、一浮到顶、转嫁成本等附加不合理贷款条件的违法违规行
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144、根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列( )情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款。