• 首页

客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。

  • 2024-01-17 05:43:18
  • 2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库

客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。

A.正确

B.错误

正确答案是A

上一篇:客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
下一篇:客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户在合理期限内更新的,金融机构应中止为客户办理业务。

最新文章

  • 防眩设施的主要作用有( )。
  • 在进行防眩设施施工时,首先要保证的指标要求有( )。
  • 下列设施中,不属于交通标志的是( )。
  • 防撞设施主要包括( ),防撞筒等。
  • 防止失控车辆越过中央分隔带或在路侧比较危险的路段冲出路基,不致发生二次事故,应设置( )。
  • 隔离栅宜在( )工程完成后尽早实施。
  • 预制混凝土护栏块使用的模板,应采用( )。
  • 下列交通安全的设施中起诱导视线作用的是( )。
  • 交通安全设施中的( )由施划或安装于道路上的各种线条、箭头、文字、图案、立面标记、实体标记、突起路标等构成。
  • 36.某施工单位承建一分离式双向四车道高速公路山岭隧道工程,其起讫桩号为K19+720~K20+200,全长480m。隧道左右洞

推荐文章

友情链接