• 首页

金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。

  • 2024-01-17 05:43:15
  • 2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库

金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。

A.正确

B.错误

正确答案是B

上一篇:恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。
下一篇:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定:客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由办理业务的金融机构

最新文章

  • 幼儿园期末工作总结10篇
  • 幼儿园科学说课稿10篇
  • 幼儿园秋季安全工作计划10篇
  • 幼儿园环境活动方案10篇
  • 幼儿园温馨提示语10篇
  • 幼儿园的辞职信10篇
  • 幼儿园的亲子活动邀请函10篇
  • 幼儿园母亲节活动策划10篇
  • 幼儿园母亲节活动策划方案10篇
  • 幼儿园毕业留言10篇

推荐文章

友情链接