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银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时,应履行客户身份识别义务。()
2024-01-17 05:43:13
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时,应履行客户身份识别义务。()
A.正确
B.错误
正确答案是A
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客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。()
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完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。()