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银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况。()
2024-01-17 05:42:31
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况。()
A.客户的日常生活饮食情况
B.客户办理结算情况
C.客户买卖外汇情况
D.客户开销户情况
正确答案是BCD
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下列哪种情况出现时,应重新识别客户。()
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客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括()。