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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注()。
2024-01-17 05:42:31
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注()。
A.大额现金开户
B.异常开户
C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D.代发工资账户
正确答案是ABC
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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应该注意以下几点()。
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金融机构为客户向境外汇出资金时,应登记()。