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在风险等级的划分层次上,金融机构应明确客户风险等级不少于()。
2024-01-17 05:42:20
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
在风险等级的划分层次上,金融机构应明确客户风险等级不少于()。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
正确答案是C
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客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是:()
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金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括:()