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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
2024-01-17 05:42:19
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
A.公安机关
B.检察机关
C.侦查机关
D.司法机关
正确答案是C
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《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,也是一部()
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金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构()。