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一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项:()
2024-01-17 05:42:17
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
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一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项:()
A.姓名
B.证件号码
C.性别
D.代理人信息
正确答案是D
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义务机构应当对本机构的()严格保密,建立相应制度或要求规范。
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法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化,促进()树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守,营造主动管理、合规经营的良好